Banking Fraud & Prevention

Banking Fraud & Prevention – Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan. Pelatihan Banking Fraud & Prevention ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan di industri perbankan secara profesional.

Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak diidentifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank. Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.

Manajemen Banking Fraud & Prevention

Banking Fraud & Prevention merupakan fondasi penting dalam menjaga keamanan dan keandalan operasional bank. Dengan memahami jenis-jenis kegagalan operasional bank, faktor penyebab fraud, cara mendeteksi fraud, peran BI dan PPATK, serta solusi menghadapi fraud, peserta dapat mencegah dan meminimalkan risiko kecurangan di bank. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola Banking Fraud & Prevention secara profesional.

———————–

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

HUBUNGI SEGERA SEBELUM KEHABISAN KUOTA:

———————–

Tujuan Training Banking Fraud & Prevention

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional
2. Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
3. Mengidentifikasi kemungkinan oknum/pelaku kecurangan
4. Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
5. Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

Materi Training Banking Fraud & Prevention

1. Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk
2. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
3. Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
4. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
5. Solusi menghadapi Fraud:
   • Litigasi
   • Penelusuran aliran dana
   • Penyediaan data kepada Kepolisian
6. Reporting Fraud Procedures

Peserta

Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko.

Instruktur

Dr. Baldric Siregar, MBA, Akt and Team

Trainer dan Pakar di bidang analisis kelayakan usaha dan studi Fraud & Prevention. Pengajar Program Pasca Sarjana di berbagai Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Praktisi dan konsultan manajemen keuangan di berbagai perusahaan.

Metode

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Fasilitas

1. Training Module
2. Free High Quality Electronic Books For Admin
3. Certificate
4. Jacket or Batik
5. Qualified Bag
6. Training Photo
7. Training room with full AC facilities and multimedia
8. Once lunch and twice coffee break every day of training
9. Qualified Instructor
10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue

———————–

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

HUBUNGI SEGERA SEBELUM KEHABISAN KUOTA:

———————–