Banking Fraud & Prevention

Deskripsi

Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.

Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank.Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.

Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
2. Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
3. Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
4. Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
5. Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

Materi

1. Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
3. Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
4. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
5. Solusi menghadapi Fraud:

• Litigasi
• Penelusuran aliran dana
• Penyediaan data kepada Kepolisian.
6. Reporting Fraud Procedures

Peserta

Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

Instruktur

Dr. Baldric Siregar, MBA, Akt and Team

Metode

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
5. Pre-Test & Post-Test
6. Games

Fasilitas

1. Training Module
2. Free High Quality Electronic Books For Admin
3. Certificate
4. Jacket or Batik
5. Qualified Bag
6. Training Photo
7. Training room with full AC facilities and multimedia
8. Once lunch and twice coffee break every day of training
9. Qualified Instructor
10. Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue

Waktu & Tempat

8 s.d 10 Oktober 2012

22 s.d 24 Oktober 2012

6 s.d 8 November 2012

27 s.d 29 November 2012

11 s.d 13 Desember 2012

Hotel All Seasons Dagen Malioboro Yogyakarta

Pukul 08.00 – 16.00 WIB

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Bali, Lombok and Batam

In House Training Depend on request

Investasi

Course fee : Rp. 6.000.000,-/participant (non residential) Yogyakarta Min. 2 peserta

Special Price : Rp 5.500.000,-/participant (non residensial) Minimal 3 peserta di Yogyakarta

Rp 5.000.000,-/participant (non residensial) Minimal 4 peserta di Yogyakarta

Informasi

Jl. Imogiri Barat km 4,5 Randubelang Rt 07 No.228 A Yogyakarta 55187

Phone : 0274 – 8334331 / 4531081

Fax. : 0274 – 4531081

The post Banking Fraud & Prevention appeared first on SEMINAR BAGUS.